MPRJ denuncia oito por esquema de lavagem de dinheiro via apostas esportivas no Rio
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por lavagem de dinheiro envolvendo o jogo do bicho por meio de empresas de apostas esportivas online, conhecidas como bets. A denúncia foi recebida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio.
Segundo as investigações do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), os denunciados ocultaram ilicitamente pelo menos R$ 5,2 milhões. Os envolvidos são Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza.
O grupo utilizava diferentes empresas para dissimular os valores, entre elas a JRF Eagle Participações, a Invectry Participações e a casa de apostas Rio Jogos, operada pela Lema Administração e Participações S/A. O MPRJ apurou que a Rio Jogos era usada para inserir recursos provenientes da contravenção na economia formal.
Em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões cada, um oriundo de João Eric Lourenço da Silva e outro da Apoio Consultoria Financeira, controlada por Ana Paula e João Victor. No mesmo dia, a Lema transferiu R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) como pagamento da outorga para exploração legal das apostas de cota fixa.
A pedido do MPRJ, a Justiça determinou a suspensão das atividades e o cancelamento dos cadastros nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações.
A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços na Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e centro do Rio, além de locais no Paraná e em Goiás. O apoio nos outros estados foi realizado pelos ministérios públicos locais.
