Grupo que movimentou R$ 100 milhões no Rio é investigado por contrabando de cigarros e canetas emagrecedoras
Agentes da Polícia Civil e do Ministério Público do rio de janeiro (MPRJ) desmantelaram uma quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro e contrabando durante a Operação Hawala, realizada na manhã desta quarta-feira (15). O grupo, além de movimentar recursos ilícitos, também estava ligado à venda ilegal de cigarros eletrônicos e canetas emagrecedoras.
Foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão. As ações resultaram em quatro detenções na capital fluminense e uma em nova friburgo, na Região Serrana. Fora do rio de janeiro, as equipes realizaram prisões em Foz do Iguaçu, no Paraná, e em São Paulo.
Esquema criminoso
As investigações demonstraram que o grupo prestava serviços ao terceiro comando Puro (TCP) e ocultava recursos associados ao comando vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com as autoridades, entre 2021 e 2024, o esquema movimentou mais de R$ 100 milhões por meio de empresas de fachada e membros de organizações criminosas.
A lavagem de dinheiro era realizada principalmente através de lojas de venda de equipamentos de telefonia e peças para celulares. No entanto, o tráfico de cigarros eletrônicos e canetas emagrecedoras não havia sido previamente identificado pelas investigações.
Prisão de envolvidos
Durante a operação, foi detida Bárbara Luzia Souza de Carvalho, proprietária de uma loja de celulares. A investigação revelou que seu estabelecimento movimentou mais de R$ 47 milhões em um curto período, enquanto ela declarava uma renda mensal de apenas R$ 880.
Outro nome relevante é o de Thierry Martins Lourenço Ribeiro, apontado como contador do esquema, responsável por organizar as manobras financeiras. Reda Zayoun, um libanês, é considerado o líder do grupo. O delegado Pedro Brasil mencionou que Reda frequentemente viajava para Foz do Iguaçu e tinha registros de viagens ao Oriente Médio.
As investigações seguem em andamento, com a expectativa de mais desdobramentos nas próximas semanas.
